girniy.ru 1
Сообщение о сведениях,


которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)

Открытое акционерное общество ДСК

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО ДСК

1.3. Место нахождения эмитента

677002, РФ, Республика Саха (Якутия) г.Якутск, Покровский тракт, 6 км.

1.4. ОГРН эмитента

1021401046369

1.5. ИНН эмитента

1435019440

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

20338-F

1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации

www.yfc.ru




2 Содержание сообщения

2.1. Дата проведение заседания совета директоров: 04 февраля 2009 года

2.2. Дата составления: 07 февраля 2009 года

2.3. Номер протокола заседания Совета директоров: №9


2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.4.1. В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и рассмотрев поступившее от акционера ОАО ДСК, владеющего 95,78% голосующих акций Общества предложение по выдвижению кандидатов в Совет директоров, включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ДСК в состав Совета директоров следующие кандидатуры (письмо Берш А.А. №б/н от 01.2009 года прилагается, письменные согласия на избрание в члены Совета директоров от Антипкиной Т.С., Берш А.А., Божедонова А.И., Мельникова К.А., Пановой Л.А., Хоменок С.Ф. прилагаются):



Ф.И.О.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата

1

Антипкина Татьяна Сергеевна

Берш А.А.

2

Берш Александр Адольфович

Берш А.А.

3

Божедонов Анатолий Иванович

Берш А.А.

4

Мельников Константин Артурович

Берш А.А.

5

Панова Любовь Александровна

Берш А.А.

6

Хоменок Сергей Федорович


Берш А.А.


2.4.2 В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и рассмотрев поступившее от акционера ОАО ДСК, владеющего 95,78% голосующих акций Общества предложение по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию, включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ДСК в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры (письмо Берш А.А. № б/н от 01.2009 г. прилагается):



Ф.И.О.

Наименование акционера, выдвинувшего кандидата

1

Ибрагимова Вера Петровна

Берш А.А.

2

Коротких Матрена Дмитриевна

Берш А.А.

3

Мендярова Анна Ивановна

Берш А.А.


2.4.3.1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ДСК в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).


2.4.3.2 Определить:


  • 25 апреля 2009 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО ДСК;

  • место проведения собрания – г.Якутск, Покровский тракт, 6 км., класс по ТБ;

  • начало собрания 10 часов 00 минут;
  • время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут



2.4.3.3. Установить датой закрытия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 01 апреля 2009 года.


2.4.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ДСК:

  1. Утверждение годового отчета ОАО ДСК об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 г.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО ДСК, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года.

  3. Избрание членов Совета директоров ОАО ДСК.

  4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ДСК.

  5. О принятии Устава ОАО ДСК в новой редакции.

  6. Утверждение аудитора ОАО ДСК.


2.4.5.1 Утвердить форму и текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ДСК, созванного на 25 апреля 2009 года для публикации в газете «Якутия».


2.4.5.2. Поручить Генеральному директору ОАО ДСК в срок до 04 апреля 2009 года обеспечить публикацию Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ДСК в газете «Якутия».

2.4.6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров ОАО ДСК»:

  • Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

  • Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год;

  • Заключение ревизионной комиссии Общества;

  • Сведения о кандидатах в совет директоров/ревизионную комиссию;

  • Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
  • Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;


  • Проект Устава ОАО ДСК в новой редакции.



2.4.6.2 Поручить Генеральному директору ОАО ДСК обеспечить в помещении Общества ознакомление с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при проведении годового общего собрания акционеров ОАО ДСК с 04.04.2009 г. по 25.04.2009 г. с 09:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 часов до 14:00 часов по рабочим дням.






3. Подпись


3.1. Генеральный директор ______________________________________ А.А.Берш


3.2. Дата «09» февраля 2009 г.