• 
  в собственности или под контролем (прямым или косвенным) которого находится по меньшей мере 25 процентов основного капитала или общего количества акций с правом голоса коммерсанта, или которое иным образом контролирует деятельность коммерсанта, или
  
• 
  которое имеет право (прямо или косвенно) на имущество юридического формирования, не являющегося коммерсантом, или контролирует по меньшей мере 25 процентов имущества такого юридического формирования, или
  
• 
  в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения с Банком (в частности, открывается счет), или
  
• 
  в пользу или в интересах которого совершается сделка без установления деловых отношений (в частности, без открытия счета).
  

Клиент