2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 31 мая 2012 года в 13 часов 30 минут по Московскому времени, адрес: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18., кабинет 2-04, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее - Банк).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 31 мая 2012 г. в 13 часов 00 минут по Московскому времени.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2012 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2011 г.
О распределении прибыли Банка по результатам 2011 финансового года.
Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
Об избрании членов Совета Директоров Банка.
Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Об утверждении аудитора Банка.
-
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией (материалами) можно ознакомиться по рабочим дням c 10 мая 2012 г. с 9:00 до 18:00 по Московскому времени, обратившись с соответствующим запросом к Корпоративному Секретарю Банка по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, кабинет 2-04.
|