girniy.ru 1

Общественный Фонд «БОТА»

Решения заседания Совета попечителей

(Пятое заседание)


Дата:
29-30 апреля 2009 г.

Место заседания: здание Всемирного банка по адресу: Алматы 41А, ул. Казыбек-би, 3-й этаж


Участники:


Члены Совета попечителей (Совета): д-р Жамиля Нугманова, д-р Акмира Садыкова, Евгений Жовтис, Сергей Злотников, Хаким Садвакасов, Пьетро Веглио, Джон Морган.


Сотрудники ОФ «БОТА»: Кристофер Каванау (ИД), Натиг Аласгаров, Арон Борнстейн, Аллен Декер, Джозеф Ритман, Мира Бейсенова, Ажар Стайрволт, Фарход Сайдуллоев, Мадина Касымбек.


Наблюдатели: Джон Иннес (при помощи видеоконференции), Анара Токушева (ВБ), Эйми Клэнси («АЙРЕКС»), Роберт Кронин («АЙРЕКС»), Кэти Иван («АЙРЕКС»), Джил Миллер(«АЙРЕКС»), Джон Митчелл («СД»).


Презентация ОДВ


Постановили: Совет попечителей утвердил две выбранные пилотные области и целевую категорию населения, а также увеличение охвата программы ОДВ в целях улучшения предоставления услуг (там, где это необходимо) в зависимости от соблюдении условий.


Гранты на пилотные программы социальных услуг


Постановили: Совет попечителей утвердил необходимость внесения изменений и дополнений в Руководство по управлению для более широкого объема работ в рамках ПСУ, включая возможности выбора нескольких организация по дальнейшему распределению грантов и многоуровневой структуры, которая будет обладать соответствующим потенциалом освоения. Конкретные изменения будут сделаны после того, как Фонд проведет дальнейшее исследование и получит утверждение Совета в отношении конкретной структуры.


Программа образовательных грантов

Постановили: Совет утвердил метод опосредованной оценки нуждаемости и бедность как основные критерии отбора на текущий год программы и оставил на усмотрение ПМ выработку иных критериев отбора в случае, если количества кандидатов, соответствующих требованиям программы, будет более чем достаточно.



Мониторинг и оценка


Постановили: Совет одобрил существующие показатели и структуру МиО. Совет также попросил ПМ представить конкретные исходные данные и разработать ТЗ для ВБ до того, как начнется тендерный процесс на оценку воздействия.


Презентация Административного департамента


Постановили: Попечители утвердили кадровую структуру и дали предварительное одобрение структуры заработной платы в ожидании дополнительной информации. Попечители одобрили структуру политики и процедур, а также медицинское страхование для работников Фонда.


Презентация Финансового отдела


Постановили: Совет утвердил текущий финансовый отчет и новую политику закупок для Руководства по управлению.


Презентация отдела коммуникаций


Постановили: Совет утвердил текущий план работ в области коммуникаций и связей.


Дела Попечителей:


На заседании Попечителей было решено, что:


  • Отдельные попечители будут отвечать за конкретные компоненты программы:

    • ОДВ – Жамиля Нугманова

    • ПСУ - Сергей Злотников

    • ПОГ – Хаким Садвакасов

    • Управление и бюджет – Евгений Жовтис, Пьетро Веглио, Джон Морган.

  • Джон Морган свяжется с Департаментом юстиции США, чтобы отслеживать средства.

  • Пьетро Веглио будет работать со швейцарскими властями для того, чтобы получить одобрение отчетов .

  • Попечители хотели бы нанять на неполный рабочий день секретаря, который бы помогал им собирать документацию и осуществлять связь с Фондом и программами.