ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“___________________________________________”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "_______________________"
“ ___ ” _______________20___ г.
Протокол №___ от “___” _________20___ г
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "_______________________"
“ ___ ” _______________20___ г.
Протокол №___ от “___” _________20___ г.
Председатель Совета директоров
_________________ /Фамилия И.О/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 20___ год
Генеральный директор ________________ |
Фамилия И.О |
Главный бухгалтер _________________ |
Фамилия И.О |
I. Положение общества в отрасли.
Основными видами деятельности общества являются:
-
-
-
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
-
-
-
-
-
Общие тенденции развития отрасли (__________) в отчетном году ОАО «________» оценивает как (пессимистичные, умеренно пессимистичные, умеренно оптимистичные, оптимистичные), что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
-
-
-
-
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «__________» (не соответствуют, в целом соответствуют, выглядят лучше, выглядят существенно лучше) общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
-
-
-
-
Для (стабилизации/улучшения) своего положения в отрасли ОАО «____________» планирует в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры:
-
-
-
-
-
По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
-
-
-
-
-
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:
-
-
-
-
-
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «____________» предполагают использовать следующие возможности:
-
-
-
-
-
-
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «______________» являются:
-
-
-
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:
-
-
-
-
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:
-
-
-
-
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
-
-
-
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 20___ году как (несколько ниже ожидаемых, в целом успешные, успешные). В течение этого периода своей деятельности ОАО "_______________", (сумело/не сумело) обеспечить функционирование компании (с прибылью/, но закончило отчетный год с убытками в размере ___________ рублей, что связано со следующими причинами:
-
-
-
По направлению деятельности (1)_____________________ можно отметить следующие основные достижения:
-
-
-
-
По направлению деятельности (2)_____________________ можно отметить следующие основные достижения:
-
-
-
-
По направлению деятельности (3)_____________________ можно отметить следующие основные достижения:
-
-
-
-
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «_____________» в 20___ году, можно отметить, что за 20___ год проведено ____ заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
5.
6.
7.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, (а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет ______________________).
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг),.
III. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 20___ - 20___ гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 20___ - 20___ гг:
Наименование показателя |
Отчетный год |
20___ год |
20___ год |
20___ год |
[Объём продаж (выручка)] |
||||
[Производительность труда] |
||||
[Доля рынка, %] |
||||
[Прибыль] |
||||
[Соотношение собственных и заемных средств] |
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «_____________________» предполагает осуществить следующие действия:
-
-
-
-
-
IV. Состояние чистых активов Общества
Показатели(в тыс. руб.) |
20___ год |
20___ год |
20___ год |
Стоимость чистых активов |
|||
Размер уставного капитала |
Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 20___ года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, <�по мнению Совета директоров> были:
-
-
-
Основными мерами, которые, <�по мнению Совета директоров> по итогам _____ года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:
-
-
-
-
V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
Вид энергетического ресурса |
Объём потребления в натуральном выражении |
Единица измерения |
Объём потребления, тыс. руб. |
Атомная энергия |
|||
Тепловая энергия |
|||
Электрическая энергия |
|
||
Электромагнитная энергия |
|||
Нефть |
|||
Бензин автомобильный |
|||
Топливо дизельное |
|||
Мазут топочный |
|||
Газ естественный (природный) |
|||
Уголь |
|||
Горючие сланцы |
|||
Торф |
|||
Другое: |
|
||
|
- |
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:
Дивидендный период |
Категория(тип) акций |
Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
Всего начислено/ всего выплачено руб. |
20___ год |
Обыкновенные |
||
Привилегированные |
|||
9 месяцев 20___ года |
Обыкновенные |
||
Привилегированные |
|||
6 месяцев 20___ года |
Обыкновенные |
||
Привилегированные |
Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 20___ года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «____» ________20___ года, срок выплаты дивидендов – до (дд.мм.гг).
Решение о выплате дивидендов за 6 месяцев 20___ года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «____» ________20___ года, срок выплаты дивидендов – до (дд.мм.гг).
Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:
- (непредоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу)
- (иные причины)
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
-
-
-
-
-
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:
-
-
-
-
-
VIII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
В 20____ году, в соответствии с решением годового общего (внеочередного) собрания акционеров от (дд.мм.уу) в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: (фамилия, имя, отчество)
Год рождения:
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
Члены Совета директоров:
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения:
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
До избрания Совета директоров на годовом общем (внеочередном) собрании акционеров от (дд.мм.уу), в Совет директоров общества также в течении 20___ года входили следующие лица:
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения:
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
В течении 20___ года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров |
Дата сделки |
Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное) |
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|
|
|||
|
|
IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет (Генеральный директор, Президент, Председатель Правления).
Коллегиальный исполнительный орган (не предусмотрен/предусмотрен – Правление, Дирекция и т.д).
(В случае, если полномочия исполнительных органов осуществляет управляющая организация – В соответствии с решением Общего собрания акционеров от дд.мм.гг, полномочия исполнительных органов общества переданы управляющей организации – [полное наименование], [сокращенное наименование], [местонахождение], [сведения о лице, являющимся единоличным исполнительным органом управляющей организации – фамилия имя отчество]).
[(Наименование должности единоличного исполнительного органа)] является: (фамилия, имя, отчество)
Год рождения:
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
Членами коллегиального исполнительного органа являются:
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения:
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
В течении отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «__________________»:
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения:
Место работы:
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
В течении 20___ года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества:
Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества |
Дата сделки |
Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное) |
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 20___ году.
По итогам 20___ года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил ___________ рублей.
Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «_______________», являются:
-
-
-
-
XI. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «________________» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
|
|
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
XIV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен ___________________ рублям и разделен на ____________штук обыкновенных акций и _______________штук привилегированных акций номиналом ___________.
Регистратором ОАО «___________________» в соответствии с заключенным договором является _______________________________:
Адрес (адреса):
Контактные телефоны регистратора:
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
Контактные телефоны:
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
Контактные телефоны: